（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何狂妄纪录、误导性呈文八成紧要遗漏，并对其骨子的真的性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

遑急骨子领导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会遴选的蚁合投票系统：上海证券往返所鼓动大会蚁合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所遴选的表决方式是现场投票和蚁合投票联贯结的方式 - 现场会议召开的日历、时间和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁合投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券往返所鼓动大会蚁合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等相关轨则实行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返有野心的议案 - 2. 对于公司与往返对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附奏效条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次往返有野心诊疗不组成紧要诊疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返回报书（草案）（窜改稿）》十分提要的议案 - 6. 对于本次往返不组成《上市公司紧要金钱重组处治目的》第十三条轨则的重组上市的议案（窜改稿）

三、鼓动大会投票贵重事项 - 本公司鼓动通过上海证券往返所鼓动大会蚁合投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可哄骗的表决权数目是其名下一皆鼓动账户所抓相同类别等闲股和相同品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所蚁合投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决闭幕才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面样式委派代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高等处治东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记门径 - 个东说念主鼓动切身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓动授权委派书、鼓开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券规划证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户证明十分向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和规划方式参见“六、其他事项之本次会议规划方式”。 - 鼓动可遴选传真或信函的方式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明规划电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议规划方式： - 规划东说念主：任顺英 - 规划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为哄骗表决权。

委派东说念主抓等闲股数： 委派东说念主抓优先股数： 委派东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返有野心的议案 | | | | 2 | 对于公司与往返对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附奏效条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往返有野心诊疗不组成紧要诊疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返回报书（草案）（窜改稿）》十分提要的议案 | | | | 6 | 对于本次往返不组成《上市公司紧要金钱重组处治目的》第十三条轨则的重组上市的议案（窜改稿） | | | |

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东说念主应当在委派书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中收受一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。